防城港特大非法經(jīng)營(yíng)香煙案告破

抓獲犯罪嫌疑人48人涉案金額達(dá)6.38億元

□　本報(bào)記者 　馬艷

□　本報(bào)通訊員 王微

廣西壯族自治區(qū)防城港市公安局近日通報(bào)，該局成功偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)香煙案，抓獲犯罪嫌疑人48人，涉案金額高達(dá)6.38億元人民幣。此案為公安部督辦的特大非法經(jīng)營(yíng)香煙案。

揭非法經(jīng)營(yíng)香煙鏈條

2017年1月17日，防城港市公安局經(jīng)偵部門(mén)接到煙草部門(mén)移交線索稱(chēng)：防城港近期經(jīng)常有人通過(guò)客車(chē)運(yùn)輸走私香煙往深圳銷(xiāo)售。

警方經(jīng)初查獲悉，從2015年開(kāi)始，廣東省深圳市的蘇某通過(guò)越南人從越南走私香煙經(jīng)廣西東興市入境，然后分別通過(guò)在防城港市從事省際客車(chē)營(yíng)運(yùn)的張某、黃某等人，將其從廣西東興市將走私入境的香煙運(yùn)往深圳。

為了便于運(yùn)輸香煙和逃避執(zhí)法人員的檢查，張某等人分別將自己經(jīng)營(yíng)的客車(chē)改裝暗格存放香煙，且暗格是電動(dòng)操控，隱蔽性極高。走私香煙通過(guò)防城港開(kāi)往深圳的客車(chē)從廣西東興市到深圳，到達(dá)深圳車(chē)站卸完客人后，再開(kāi)至偏僻地段，由蘇某安排人員將香煙取走銷(xiāo)售給陸豐籍非法經(jīng)營(yíng)香煙的團(tuán)伙。最終，由陸豐籍團(tuán)伙將香煙銷(xiāo)往全國(guó)各地。

此案涉案金額巨大，涉案賬戶(hù)多達(dá)1000余個(gè)，涉案資金僅1年周期即高達(dá)4.5億元人民幣；涉案人員100余人，涉案人員和賬戶(hù)遍及廣東、福建、甘肅等10多個(gè)省區(qū)，涉及地域較廣。

防城港市公安局成立了由局長(zhǎng)王琛牽頭的“1·17”特大非法經(jīng)營(yíng)香煙案專(zhuān)案組，全面深挖該不法團(tuán)伙走私、運(yùn)輸、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)的不法線索。

在煙草部門(mén)移交線索信息量極少、犯罪嫌疑人行動(dòng)軌跡模糊的情況下，經(jīng)過(guò)深度經(jīng)營(yíng)和研判，警方初步梳理清楚相關(guān)不法團(tuán)伙及其主要犯罪嫌疑人的經(jīng)營(yíng)路徑、行蹤軌跡和資金走向等。一條走私、非法經(jīng)營(yíng)香煙的鏈條逐步浮出水面。

打鏈條端團(tuán)伙摧網(wǎng)絡(luò)

在傳統(tǒng)的辦案中，打擊走私和非法經(jīng)營(yíng)香煙都是以抓現(xiàn)行、抓現(xiàn)貨為切入點(diǎn)，并以抓到現(xiàn)貨來(lái)固定證據(jù)、認(rèn)定經(jīng)營(yíng)額，難以追訴歷史交易數(shù)額。在“1·17”特大非法經(jīng)營(yíng)香煙案中，涉及多條犯罪鏈條、多個(gè)不法團(tuán)伙，并且相互交叉，如果在同一時(shí)間收網(wǎng)，難以確保全部抓到現(xiàn)行、現(xiàn)貨，分別收網(wǎng)又會(huì)對(duì)其他鏈條和團(tuán)伙打草驚蛇。

為了達(dá)到“打鏈條、端團(tuán)伙、摧網(wǎng)絡(luò)”的目標(biāo)，專(zhuān)案組從歷史交易入手開(kāi)展證據(jù)收集，通過(guò)情報(bào)導(dǎo)偵迅速鎖定幾個(gè)嫌疑賬戶(hù)，再以幾組核心賬戶(hù)為中心進(jìn)行分析、研判，拓展出整個(gè)非法經(jīng)營(yíng)香煙網(wǎng)絡(luò)的賬戶(hù)，經(jīng)追查核實(shí)涉案資金的來(lái)源和去向，最終鎖定不法證據(jù)。

2017年6月13日凌晨5時(shí)整，在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一部署下，廣西、廣東等多個(gè)省區(qū)市對(duì)“1·17”特大非法經(jīng)營(yíng)香煙案同時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。

廣西公安戰(zhàn)區(qū)由邊防、消防、武警、特警、海關(guān)、煙草等部門(mén)組成的500多警力和執(zhí)法人員在防城港市的港口區(qū)、防城區(qū)、東興市的24個(gè)重點(diǎn)區(qū)域、部位同時(shí)開(kāi)展收網(wǎng)。在收網(wǎng)行動(dòng)中，廣西公安戰(zhàn)區(qū)打掉團(tuán)伙6個(gè)、抓獲犯罪嫌疑人48人、搗毀窩點(diǎn)26個(gè)、扣押涉案車(chē)輛25輛、電腦14臺(tái)、香煙200多件、涉案現(xiàn)金人民幣37萬(wàn)余元，以及涉案手機(jī)、賬本、賬單等涉案物品一批，涉案物品總價(jià)值達(dá)500余萬(wàn)元人民幣。同時(shí)，凍結(jié)銀行賬戶(hù)106個(gè)、凍結(jié)涉案資金人民幣200余萬(wàn)元，成功偵破該起涉案金額高達(dá)6.38億元人民幣、公安部督辦的特大非法經(jīng)營(yíng)香煙案。

收網(wǎng)當(dāng)天，廣西壯族自治區(qū)副主席、公安廳黨委書(shū)記、廳長(zhǎng)胡焯批示：祝賀！徹查全案，擴(kuò)大戰(zhàn)果。

2017年9月21日，此案的39名主要犯罪嫌疑人被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴；今年2月12日，又移訴兩名主要犯罪嫌疑人。

今年2月1日，國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局下發(fā)《關(guān)于偵破廣西防城港“1·17”等6起特大涉煙網(wǎng)絡(luò)案件的表彰通報(bào)》，以防城港公安經(jīng)偵為主力偵破的“1·17”特大非法經(jīng)營(yíng)香煙案，名列通報(bào)表彰榜榜首。